媒体:Euro Pacific Bank或被国际犯罪集团用于洗钱,成为重点调查目标

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Peter Schiff共同拥有的Euro Pacific Bank涉嫌被澳大利亚和国际有组织犯罪集团用于洗钱,被列为澳大利亚“顶级”有组织犯罪威胁,成为亚特兰蒂斯行动(J5发起的国际税务调查)的目标。Schiff证实1月24日美国税务机关与澳大利亚当局见过他,但否认所有不当行为。“我们已满足各种信息要求。不管怎样,我们都被卷入其中,但没有针对银行的有效指控。银行没有逃税行为。银行没有提供任何便利。”媒体提醒,该行与为其13000名全球客户提供交易便利的主要金融机构有关系。营销材料列出现有或之前金融合作伙伴,如Westpac和珀斯铸币厂,增加了澳大利亚机构为有组织犯罪分子或逃税者的活动提供便利的可能性。国际合作伙伴包括纽约联邦储备银行、英国NatWest银行、加拿大蒙特利尔银行和日本瑞穗银行。其中几家银行也成为亚特兰蒂斯行动的目标。调查由银行财务数据的重大泄露引起,数据最初由荷兰当局获得,后来被J5获得。该行的澳大利亚客户包括因策划澳洲最大税务骗局Plutus Payroll被监禁的Simon Anquetil等。

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