比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

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比特币价格突破3万美元!

以太坊价格突破1000美元!!

相信在最近,哪怕你此前并不关心虚拟货币,也会被类似信息轰炸。

是的,自从去年10月以来,以比特币为代表的虚拟货币便掀起一波行情,以巨大的财富效应成为全球舆论焦点,也让更多人关注这个领域。

但正是在这个时候,当更多人似懂非懂的对虚拟货币有些模糊的概念,还搞不清比特币和央行发行的数字货币有啥区别的时候,也可能给犯罪分子可乘之机。他们以所谓的“区块链”、“数字货币”概念忽悠大众进入相关的骗局而遭受经济损失。

为了避免各位朋友面对很可能到来的新一轮虚拟货币犯罪高峰而“没有闪”,我们在这里特总结当前虚拟货币经济案件的一些本质特征,以防您上当受骗。

开宗明义,虚拟货币相关案件尽管经常发生演化,但是近两年的一个趋势就是:用空气币换你的USDT!

什么意思?接下来我们展开讲。

一、什么是USDT,为什么它成为当前虚拟货币犯罪的核心。

事实上,我们先看传统经济犯罪目的是什么?不就是用各种高收益率骗局(诈骗),或者鞋垫(传销)骗我们手上的人民币吗?为什么?因为人民币是政府背书的有价值的货币。

同样的道理,在虚拟货币领域,尽管有各种币,但是价值得到公认的,流动性好的,兑换方便的并不多,此前的代表便是比特币和以太坊,很多骗局都是包装各种项目,让你用以太坊、比特币来“投资”。

但是,以太坊和比特币有个特性,就是价格变化极大

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

无论对于相关所谓“项目”的参与者,还是组织者来说,都希望有个价格相对稳定的虚拟货币,这也是整个主流虚拟货币投资者和使用者的期望。

于是,一种被称之为“稳定币”的虚拟货币诞生了,它与美元等法币1:1锚定,因而价格相对法币更加稳定,满足了这个领域的普遍需求。而在稳定币领域,目前发行量最大,最得到普遍认同的是泰达公司发行的与美元1:1锚定的稳定币:USDT,在国内我们也常常称之为“泰达币”。

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

截止发稿时为止,USDT的规模已超过228亿美元,位居全球虚拟货币市值榜单的第三位,而这个数字还在不断增加。

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

关于USDT的原理机制和争议,我们后续会专文介绍,这里我们只要知道它从功能上已经担当了“数字美元”的作用,成为目前全球主流交易所衡量其它虚拟货币的标杆。

所以,在虚拟货币世界,USDT已经担当一种公认的“现金”角色,价格稳定,在全球各大交易所或者场外交易渠道,都可以很容易的变现成为当地的法币,自然的在国内也可以方便的变现为人民币。

现在我们应该可以理解了,USDT相当于可以随时变现的“数字美元”,价值得到公认。因此,对于虚拟货币的经济类犯罪来说,其目的自然就是要编造各种“项目”让你入局,让你把手上的USDT心甘情愿的交出来。

他们一般会怎么做?

二、虚拟货币传销/诈骗案件的通常做法

在展开这个部分之前,我们先解答一个你可能心头产生的疑问,为什么他们不直接骗人民币,还绕个弯骗USDT,然后再去变现?

原因很简单,因为如果他们的骗局是直接基于USDT入金,那么整个过程都是在区块链网络上进行,充分运用虚拟货币系统脱离传统金融监管的匿名性特点,自然更加隐匿。

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

基于USDT的转账如图所示,显然,对于犯罪分子来说,这比留下大量实名银行账号的转账信息更便于他们隐匿资金和身份。

解释了动机问题,我们再看操作手法,我们直入本质,其实就那么三板斧。

1.构造“项目”

就是营造各种所谓的可以让你暴富的“财富机会”,这些项目的形式花样繁多,但是本质上就是高收益诱惑和拉人头的层级叠加,对外一般会构造虚拟货币项目,发行一种甚至几种所谓的虚拟货币,拉高价格让你用USDT来“投资”,这类虚拟货币因为缺乏价值基础,如同空气一般,我们通常形象的称之为“空气币”。

比如“手机挖矿”通过USDT购买虚拟手机,产生项目的空气币。

比如“质押产币”把USDT质押到平台App内,产出空气币。

比如“算力挖矿”通过USDT抵押产生算力,再产生空气币。

比如“搬砖套利”以所谓的不同平台的利差诱使你充入USDT。

等等等等,花样千奇百怪,本质上就是让你把USDT充入他们的平台。

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发文时比特币价格:$32249

当前比特币价格: $37,159.22

当前比特币涨幅: 2.61%

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